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India (27 de julio).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha comenzado las investigaciones hacia el Banco Nacional de México (Banamex), filial de Citigrup, por posible lavado de dinero, reveló este viernes la agencia de noticias Bloomberg.
Bloomberg expuso que el Departamento de Justicia citó a directivos de Banamex para que le entregaran información sobre sus controles de lavado de dinero y les pidió documentos acerca de sus investigaciones en operaciones que involucraron a cientos de clientes.
Banamex canceló la presentación de sus resultados trimestrales este viernes. Las autoridades estadounidenses comenzaron a estudiar la operación de México que permitió que los clientes movieran dinero ilícito. La investigación pone en peligro a Manuel Medina-Mora Icaza, quien ha estado al frente de Banamex desde que Citigroup lo compró en 2001, aunque ninguno de los dos ha sido acusado por algún delito.
Medina-Mora Icaza, quien dejó el cargo de copresidente de Citigroup el mes pasado, conserva el título de presidente no ejecutivo de Banamex. Banamex es el segundo banco más grande de México vio su posición cuestionada en 2013, cuando perdió dinero en préstamos a compañías inmobiliarias de México; y en 2014, cuando reveló pérdidas derivadas de un aparente fraude en créditos a Oceanografía, un proveedor de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El pasado miércoles, Citigroup anunció que cerrará las operaciones de Banamex USA -una de sus filiales en Estados Unidos-, que había sido investigada por posibles violaciones a las leyes contra el lavado de dinero. Banamex USA recibió también esta semana una multa de 140 millones de dólares por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero.- (Agencias)