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2014-03-02 19:15:39 También la Comisión Bancaria inicia investigación por caso Oceanografía Javier W. López Madera

2014-03-02 19:13:12 Dice Pemex: Caso aislado, el de las actividades irregulares de Oceanografía Javier W. López Madera

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2014-03-02 19:06:25 Manuel Bribiesca, hijo de Marta Sahagún, relacionado con Oceanografía Javier W. López Madera

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2014-03-02 18:41:29 Citigroup ya acusó a Oceanografía por fraude: El caso involucra 585 millones de dólares Javier W. López Madera

2014-03-02 18:37:24 Castigo ejemplar: Para empleados de Banamex involucrados en el fraude con Oceanografía Javier W. López Madera

2014-03-02 18:31:55 Citigroup también investiga el fraude Banamex-Oceanografía Javier W. López Madera

2014-03-02 18:26:10 Historia del enriquecimiento: Oceanografía ya ha sido investigada por otros ilícitos Javier W. López Madera

2014-03-02 18:19:30 2,880 millones de pesos: Monto con el que el caso Oceanografía pegará a Banamex Javier W. López Madera

2014-03-02 18:09:17 Ajuste de cuentas contra Fox y Marta el caso Oceanografía, afirma Andrés Manuel López Obrador Javier W. López Madera

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Pulso-Mundo Empresarial

También la Comisión Bancaria inicia investigación por caso Oceanografía

443 palabras

MEXICO, D.F., 2 de marzo.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una investigación para detectar posibles irregularidades e incumplimientos a las leyes financieras, ante el presunto fraude por parte de la empresa Oceanografía.

En un comunicado, la Comisión precisa que Banamex informó a este organismo regulador sobre la existencia de un posible fraude relacionado con cuentas por cobrar a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), registradas en el programa de financiamiento a Oceanografía.

"La CNBV inició inspección puntual y abrió una visita de investigación para detectar posibles irregularidades e incumplimiento a las leyes financieras" .

Destaca que de acuerdo con lo revelado públicamente por Banamex, el monto aproximado del presunto fraude representaría un impacto negativo neto de alrededor de 2.0 por ciento de su capital contable, por lo que el banco mantiene un nivel de capitalización adecuado.

Sin perjuicio de lo anterior, expone, que conforme a su mandato actuará con diligencia y oportunidad para detectar, en su caso, posibles delitos financiero y proceder conforme a Derecho, y seguir trabajando en coordinación con autoridades judiciales y administrativas.

Refiere que las autoridades financieras, con estricto apego al marco legal que las regula, en materia de divulgación de información, dará a conocer oportunamente las acciones emprendidas en relación al caso.

Ello, luego de que este viernes Citi anunciara un ajuste a la baja de sus resultados financieros de 2013 por un monto estimado de 235 millones de dólares después de impuestos, derivado de un presunto fraude descubierto en perjuicio de Banamex, subsidiaria en México.

El impacto financiero resultará en una reducción de las utilidades de Citi de 13 mil 900 a 13 mil 700 millones de dólares al cierre del 2013.

Y es que, indica, que al 31 de diciembre del 2013, al amparo de un programa de descuento de cuentas por cobrar con Pemex, Citi, a través de Grupo Financiero Banamex, registraba un financiamiento de corto plazo por casi 585 millones de dólares a Oceanografía. (Notimex-El Universal)

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